河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)無否決或修改提案情況;

　　2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無新增提案情況;

　　3、本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決方式進(jìn)行。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年8月22日發(fā)出通知。現(xiàn)場會(huì)議于2012年9月10日下午14：30在公司三樓會(huì)議室如期召開。出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共17人，代表有表決權(quán)股份191，637，182股，占公司總股本519，758，400股的36.87%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長魏學(xué)柱先生主持。公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、議案的審議及表決情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決的方式進(jìn)行，會(huì)議議案表決情況如下：

　　1、通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，

　　表決結(jié)果為：同意191，637，182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，決議通過。

　　2、通過了《公司利潤分配管理制度》，

　　表決結(jié)果為：同意191，637，182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，決議通過。

　　3、通過了《公司未來三年(2012年——2014年)股東回報(bào)規(guī)劃》，

　　表決結(jié)果為：同意191，637，182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，決議通過。

　　四、律師見證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京市天銀律師事務(wù)所劉蘭玉、鄭萍兩位律師全程見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　五、備查文件目錄

　　1、河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的關(guān)于河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　河南新野紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2012年9月10日