深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案情形;

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　(一)會(huì)議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2012 年 7 月 12 日下午 14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月11日下午15:00 至2012年7月12日下午15:00中的任意時(shí)間。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路 3 號(hào)深紡大廈六樓會(huì)議廳

　　(三)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　(四)召集人：公司董事會(huì)

　　(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：王濱董事長(zhǎng)

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 14 人，代表股份 199,610,062 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.32%。其中：A 股股東及股東授權(quán)委托代表 11 人,代表股份 199,498,712 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.28%，B 股股東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 111,350 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%。

　　2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況：

　　現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 8 人，代表股份 199,317,192 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 59.23%。其中：A 股股東及股東授權(quán)委托代表 5 人,代表股份 199,205,842 股，占公司有表決權(quán)總股份總數(shù)的 59.20%，B 股股東及股東授權(quán)委托代表 3 人，代表股份 111,350 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03%。

　　3、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票情況：

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 292,870 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.09%。其中：A 股股東 6 人,代表股份 292,870 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.09%，B 股股東 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

　　4、公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員及本次大會(huì)見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

　　三、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

　　(一)關(guān)于為子公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司深圳江蘇大廈支行申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(二)關(guān)于制定《股東回報(bào)規(guī)劃(2012-2014 年)》的議案

　　表決情況：同意 199,542,062 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9659%;反對(duì) 68,000 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0341%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(三)關(guān)于修改《章程》的議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：獲得出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東及股東代理人所持表決權(quán)2/3 以上通過(guò)。{page_break}

　　(四)關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(五)關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(六)關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(七)關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：通過(guò)。

　　(八)關(guān)于修改《章程》的補(bǔ)充議案

　　表決情況：同意 199,436,262 股(其中 B 股 111,350 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.9129%;反對(duì) 173,800 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0.0871%;棄權(quán) 0 股(其中 B 股 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的 0%。表決結(jié)果：獲得出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)股東及股東代理人所持表決權(quán)2/3 以上通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　(一)律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東盛唐律師事務(wù)所

　　(二)律師姓名：張硯坤、朱漢

　　(三)結(jié)論性意見(jiàn)：

　　律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席人員和召集人的資格、表決程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(2006 年修訂)等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果以及會(huì)議所形成的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　(一)深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　(二)廣東盛唐律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一二年七月十三日