證券代碼：000726證券簡稱：魯泰A公告編號：2011-028

　　魯泰紡織股份有限公司關(guān)于召開2011年第二次臨時股東大會的通知

　　公司及公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況：

　　1、股東大會的屆次。本次股東大會為2011年度第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會，2011年7月15日公司召開了六屆十三次董事會，審議通過了召開本次股東大會的議案。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性。本次會議由公司董事會召集，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的方式：本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票權(quán)相結(jié)合的方式召開。本次股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票方式， 公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　本次股東大會提供獨(dú)立董事征集投票權(quán)方式 ，本次獨(dú)立董事周志濟(jì)征集投票權(quán)，向公司股東征集公司 2011 年第二次臨時股東大會所審議的《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計(jì)劃》（草案修訂稿）、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜》、《魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法》等議案的委托投票權(quán) ，詳情請見《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《魯泰紡織股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。

　　參加本次會議的公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票權(quán)其中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)

　　5、會議召開的時間：現(xiàn)場會議時間：2011年8月3日（星期三）下午14：30時。網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年8月2日至2011年8月3日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2011年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011年8月2日15：00至2011年8月3日15：00期間任意時間。

　　6.出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權(quán)登記日：2011年7月26日，截止2011年7月26日下午3:00收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　7.會議地點(diǎn)： 現(xiàn)場會議的地點(diǎn)：魯泰紡織股份有限公司般陽山莊二樓會議室。{page_break}

　　二、會議審議事項(xiàng)：

　　1、審議《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計(jì)劃》（草案修訂稿）的議案。

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜》的議案。為了保證魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃的實(shí)施，提請股東大會就股權(quán)激勵的有關(guān)事宜向董事會授權(quán)，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

　　“1、提請股東大會授權(quán)董事會，負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

　　1.1 確認(rèn)激勵對象參與股權(quán)激勵計(jì)劃的資格和條件，確定激勵對象名單及其授予數(shù)量，確定標(biāo)的股票的授予價格；

　　1.2 在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票并辦理授予股票和解鎖股票所必需的全部事宜；

　　1.3 因公司股票除權(quán)、除息或其他原因需要調(diào)整標(biāo)的股票數(shù)量時，按照股權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)定的原則和方式進(jìn)行調(diào)整；

　　1.4 在與股權(quán)激勵計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定，但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

　　1.5 在董事會認(rèn)為必要時可決議終止實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃；

　　1.6 簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

　　1.7為股權(quán)激勵計(jì)劃的實(shí)施，委任收款銀行、會計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)；

　　1.8實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

　　2、提請股東大會授權(quán)董事會，就股權(quán)激勵計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；并做出其等認(rèn)為與股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為、事情及事宜。

　　3、提請股東大會向董事會授權(quán)的期限為股權(quán)激勵計(jì)劃有效期。 ”

　　該議案已經(jīng)公司六屆十次董事會審議通過，公告刊登于2011年4月9日的《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《大公報(bào)》，并公告于巨潮咨詢網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn。

　　3、審議《魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案。該議案已經(jīng)公司六屆十次董事會審議通過，并公告于巨潮咨詢網(wǎng)站：www.cninfo.com.cn。{page_break}

　　三、會議登記方法：

　　1、登記方式：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函登記，傳真、信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

　　2、登記時間：2011年8月1日、2日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　3、登記地點(diǎn)：公司證券部

　　聯(lián)系電話：（0533）5285166

　　傳真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418833

　　聯(lián)系人：秦桂玲、鄭衛(wèi)印

　　4、委托表決權(quán)人登記和表決時應(yīng)提交的文件：委托代理人本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股清單。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬?nbsp;采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、投票代碼：360726

　　2、證券簡稱：魯泰投票

　　3、投票時間：2011年8月3日的交易時間，即上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

　　4、在投票當(dāng)日，“魯泰投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　2）在“委托價格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

　　對于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類推。{page_break}

　　表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

　　議 案 議案名稱 委托價格

　　序號

　　總議案 所有議案 100

　　議案1 審議《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股票激勵計(jì) 1.00劃》（草案修訂稿）

　　1.1 限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍 1.01

　　1.2 本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票來源、種類和數(shù)量 1.02

　　1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況 1.03

　　1.4 限制性股票激勵計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、 1.04

　　解鎖日、相關(guān)限售規(guī)定

　　1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法 1.05

　　1.6 限制性股票的授予與解鎖條件 1.06

　　1.7 限制性股票激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 1.07

　　1.8 限制性股票激勵計(jì)劃的會計(jì)處理 1.08

　　1.9 公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序 1.09

　　1.10 公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù) 1.10

　　1.11 股權(quán)激勵計(jì)劃的變更與終止 1.11

　　1.12 回購注銷的原則 1.12

　　議案2 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計(jì)劃 2.00相關(guān)事宜》{page_break}

　　議案3 《魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核 3.00辦法》

　?。?）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。

　　表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　表決意見類型 委托數(shù)量

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權(quán) 3股

　　（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。?）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　?。?）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　?。ǘ?nbsp;采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

　　登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份驗(yàn)證后即可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、辦理身份認(rèn)證手續(xù)

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。業(yè)務(wù)咨詢電話0755-83239016/25918485/25918486，業(yè)務(wù)咨詢電子郵件地址cai@cninfo.com.cn 。亦可參見深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務(wù)”欄目。

　　2 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、投資者進(jìn)行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2009年9月3日下午15：00 至2009年9月4日下午15：00 期間的任意時間。

　　4、投票注意事項(xiàng)

　　1）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）,點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　五、臨時股東大會聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：山東省淄博市淄川區(qū)松齡東路81號公司證券部

　　郵編：255100 聯(lián)系電話：0533-5285166

　　聯(lián)系傳真：0533-5418833 聯(lián)系人：秦桂玲、鄭衛(wèi)印

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場會議為期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。

　　2、請各位股東協(xié)助工作人員做登記工作，并屆時參會。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　4、提示公告：公司將于2009年9月1日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。5、出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會第十三次會議決議

　　2、第六屆董事會第十次會議決議

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二零一一年七月十六日{(diào)page_break}

　　附件：授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位（個人）出席魯泰紡織股份有限公2011年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人證券賬號：

　　委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼：

　　受委托人簽名（或蓋章）： 受委托人身份證號碼：

　　委托日期： 2011年 月 日

　　授權(quán)表決意見表

　　表決意見

　　議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　議案一：《魯泰紡織股份有限公司2011年限制性股

　　票激勵計(jì)劃》（草案修訂稿）

　　1.1限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2本計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票來源、種類和數(shù)量

　　1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況

　　1.4 限制性股票激勵計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定

　　期、解鎖日、相關(guān)限售規(guī)定

　　1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.6 限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.7 限制性股票激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

　　1.8 限制性股票激勵計(jì)劃的會計(jì)處理

　　1.9 公司授予限制性股票及激勵對象解鎖的程序

　　1.10 公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.11 股權(quán)激勵計(jì)劃的變更與終止

　　1.12 回購注銷的原則

　　議案二：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　議案三：魯泰紡織股份有限公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法》