美邦服飾公告編號：G20101116002

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會的提示性公告

　　董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第一屆董事會第二十五次會議決定召開2010年第一次臨時(shí)股東大會，會議通知已于2010年10月28日以公告方式發(fā)出，現(xiàn)就有關(guān)事宜再次提示性公告如下：

　　一、會議召集人：公司第一屆董事會

　　二、會議時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2010年11月16日(星期二)上午9：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2010年11月15日-2010年11月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年11月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2010年11月15日15：00至2010年11月16日15：00的任意時(shí)間。

　　三、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋東路800號三樓會議室

　　四、股東大會投票表決方式：

　　(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(3)委托獨(dú)立董事投票：操作方式請見與本股東大會通知同時(shí)公告的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、會議審議議案：

　　1、審議《關(guān)于〈上海美特斯邦威服飾股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)修訂稿〉的議案》

　　2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　3、審議《關(guān)于公司〈股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法〉的議案》

　　4、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　5、審議《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》

　　6、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　上述議案1經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過;議案2經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議審議通過;議案3經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過;議案4經(jīng)公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過;議案5經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過;議案6經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。

　　議案一、二、三、五須經(jīng)參與投票的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上表決通過后方能生效。

　　議案四和議案六將采用累積投票方式表決通過，相關(guān)人員簡歷已經(jīng)披露在相應(yīng)的董事會、監(jiān)事會決議公告中。其中獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交2010年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　六、出席會議人員：

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司所聘請的具有從業(yè)資格的律師;

　　2、截止2010年11月10日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　七、會議登記事項(xiàng)：

　　1、登記時(shí)間：2010年11月11日(星期四)，上午8:30至17:00;

　　2、登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋東路800號董事會辦公室;

　　聯(lián)系人：徐斌聯(lián)系電話：021-38119999

　　傳真：021-38119997郵政編碼：201319

　　3、登記辦法：參加本次會議的股東，請于2010年11月11日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股東賬戶及個(gè)人身份證;委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。(信函或傳真方式以11月11日17點(diǎn)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。)

　　八、獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會審議股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　因此，根據(jù)該辦法以及其它獨(dú)立董事的委托，公司獨(dú)立董事薛云奎先生已發(fā)出征集投票權(quán)授權(quán)委托書(《獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書》)，向股東征集投票權(quán)。有關(guān)獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書，請見與本股東大會通知同時(shí)公告的《上海美特斯邦威服飾股份有限公司獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　公司股東如擬委任公司獨(dú)立董事薛云奎先生在本次臨時(shí)股東大會上就本通知中的相關(guān)議案進(jìn)行投票，請?zhí)钔住渡虾Ｃ捞厮拱钔椆煞萦邢薰惊?dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書》，并于本次現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前送達(dá)。

　　九、其他事項(xiàng)：本次股東大會不提供任何禮品;出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司

　　董事會

　　2010年11月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托(先生/女士)代表本人(本單位)出席上海美特斯邦威服飾股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　議案一：《關(guān)于〈上海美特斯邦威服飾股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)修訂稿〉的議案》

　　1.1激勵(lì)對象的確定依據(jù)和范圍

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.2激勵(lì)計(jì)劃的股票來源和股票數(shù)量

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.3激勵(lì)對象及期權(quán)分配情況

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.4激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、可行權(quán)日、禁售期

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.5股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格的確定方法

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.6股票期權(quán)的獲授條件和行權(quán)條件

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.7激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.8股權(quán)激勵(lì)會計(jì)處理

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.9公司授予股票期權(quán)及激勵(lì)對象行權(quán)的程序

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.10公司與激勵(lì)對象各自的權(quán)利與義務(wù)

　　□同意□反對□棄權(quán)

　　1.11激勵(lì)計(jì)劃變更、終止

　　□同意□反對□棄權(quán)