本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　河南會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事表決,審議并通過如下議案:

　　1、通過了《公司2010年第三季度報告》。

　　監(jiān)事會成員對2010年第三季度報告進行了專項審核,經(jīng)認真

　　審核,監(jiān)事會認為:董事會編制和審核的公司2010年第三季度報

　　告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果:同意5票、棄權(quán)0票、反對0票。2、通過了《關(guān)于變更公司新疆阿克蘇皮棉加工基地及純棉精梳紗生產(chǎn)線項目募集資金實施地點和經(jīng)營方式的議案》。

　　為了保障公司未來的棉花供應(yīng),取得更多的優(yōu)惠政策,公司決定將新疆阿克蘇皮棉加工基地及純棉精梳紗生產(chǎn)線項目的實施地點由新疆自治區(qū)阿克蘇庫車縣變更為新疆自治區(qū)阿拉爾市,同時將經(jīng)營方式由原來的獨資經(jīng)營變更為合資經(jīng)營。

　　公司計劃與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)一師七團和阿拉爾農(nóng)場共同出資45,100萬元設(shè)立一家合資公司,其中新野紡織出資31,500萬元,持股比例69.84%,農(nóng)一師七團和阿拉爾農(nóng)場各出資6,800萬元,持股比例均為15.08%。合資公司將在三年內(nèi)建成20萬錠的純棉精梳紗生產(chǎn)線。合資公司的注冊資本分兩期投入,本次募集資金20,384.75萬元用于第一期10萬錠項目的投入。

　　本著對全體股東負責的精神,監(jiān)事會對本次變更部分募集資金投資項目實施地點和經(jīng)營方式相關(guān)事項進行了核查后認為:

　　本次部分募集資金投資項目實施地點和經(jīng)營方式的變更沒有改變募集資金的投向、項目實施內(nèi)容,不會影響公司募集資金投資項目的正常進行;募集資金投資項目實施地點和經(jīng)營方式的變更有利于公司原材料的供應(yīng),符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求;董事會審議募集資金實施地點和經(jīng)營方式變更事項的決策和程序合法、合規(guī),本次募集資金投資項目實施地點和經(jīng)營方式的變更沒有損害公司及全體股東的利益。表決結(jié)果:同意5票、棄權(quán)0票、反對0票。

　　特此公告。

　　河南新野紡織股份有限公司監(jiān)事會2010年10月15日