山東新華錦國(guó)際株式有限公司は黒鉛鉱資産の買(mǎi)収及び関連取引の進(jìn)展に関する公告を発表した。

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

一、取引概要

山東新華錦國(guó)際株式有限公司（以下、「會(huì)社」または「上場(chǎng)會(huì)社」という）は2020年2月7日に第12期取締役會(huì)第10回會(huì)議を開(kāi)催し、「黒鉛鉱資産の購(gòu)入及び関連取引に関する提案」を?qū)徸hし、會(huì)社が自己資金4075萬(wàn)元で関連先の山東新華錦新材料科技有限公司（以下、「新材料公社」という。當(dāng)社は保有する青島森匯黒鉛有限公司（以下「青島森匯」または「標(biāo)的會(huì)社」という）の50%の株式を購(gòu)入します。今回の取引は取締役會(huì)の承認(rèn)を得た後、會(huì)社と新材料會(huì)社は「持分譲渡協(xié)議」及び「持分譲渡協(xié)議の補(bǔ)充協(xié)議」に署名しました。新材料會(huì)社の持株株主である新華錦集団有限公司は上場(chǎng)會(huì)社に「持分譲渡に関する事項(xiàng)に関する承諾書(shū)」を発行しました。詳細(xì)は、上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）および上海証券報(bào)に開(kāi)示された「黒鉛鉱資産の購(gòu)入及び関連取引に関する公告」（公告番號(hào)：2020-010）および「黒鉛鉱資産の購(gòu)入及び関連取引に関する訂正公告」（公告番號(hào)：2020-014）を參照してください。

二、今回の取引の実施進(jìn)捗狀況

取引雙方がすでに署名した「持分譲渡協(xié)議」に基づき、2020年2月17日に會(huì)社は取引先の新材料會(huì)社に初回の持分譲渡代金2000萬(wàn)元を支払った。

今回の取引に関する手配により、新材料會(huì)社は今回の取引前に存在した新材料會(huì)社と青島森匯との間の「借入契約」について以下のように調(diào)整することで合意しました。今回の取引の受け渡しが完了した日から、雙方は借入金利を銀行の同期貸付金利に調(diào)整することで合意しました。島森為替が返済能力を備えている場(chǎng)合は、実際の借入期限に応じて利息を支払う。また、青島森匯の他の5人の株主も元の「借入契約」で約束された利息の償還を放棄することで合意しました。本公告日までに、新材料會(huì)社と青島森匯の5人の株主は皆青島森に対して「利罰追償権放棄に関する承諾」を発行しました。

2020年4月7日までに日本での取引に関わる標(biāo)的會(huì)社の受け渡しの前提條件はすべて満たしており、取引雙方は標(biāo)的會(huì)社の受け渡し前提條件について書(shū)面で確認(rèn)した。2020年4月16日に青島森匯50%株式取引所を買(mǎi)収するために必要な工商変更登録が完了しました。

「持分譲渡協(xié)議」の約束に従い、標(biāo)的會(huì)社の過(guò)渡期內(nèi)の損失は新材料會(huì)社の標(biāo)的會(huì)社の持ち株比率の50%によって直接取引代金から差し引きます。會(huì)社の招聘した中日運(yùn)會(huì)計(jì)士事務(wù)所（特殊普通パートナー）が標(biāo)的會(huì)社の今回の取引過(guò)渡期損益を監(jiān)査した「青島森匯黒鉛有限公司の過(guò)渡期損益に関する特別監(jiān)査報(bào)告」（中日運(yùn)[2020]普字第00120號(hào)）に基づき、青島森匯の過(guò)渡期（2019年10月1日から2020年3月31日まで）の純利益は-5,890,471.93元である。取引雙方は前述の約束と監(jiān)査の結(jié)果に基づいて、合意し、2020年4月16日に「過(guò)渡期標(biāo)的に関する會(huì)社損益計(jì)算実施に関する覚書(shū)」に署名し、今回の取引の取引の対価は過(guò)渡期の損失を差し引いた後、元の4075萬(wàn)元から3780萬(wàn)元に調(diào)整されることを確認(rèn)した。會(huì)社は4月16日に新材料會(huì)社に殘りの取引価格を1780萬(wàn)元支払った。本公告の開(kāi)示日までに、當(dāng)社は黒鉛鉱の資産を買(mǎi)収し、関連取引事項(xiàng)を全部完成しました。

山東新華錦國(guó)際株式有限公司

取締役會(huì)2020年4月18日