四川金宇自動車城（集団）株式有限公司2019年第6回臨時株主総會決議公告

當(dāng)社及び監(jiān)事會の全員は、本公告の內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

特別なヒント:

1、今回の株主総會には否決議案が現(xiàn)れない場合。

2、今回の株主総會は前回の株主総會決議の変更にかかわっていない。

一、會議の開催狀況

1、會議の開催時間

（1）現(xiàn)場會議開催日時：2019年12月18日（水）14：30

（2）ネット投票期間：2019年12月18日、その內(nèi)：

①深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時間は2019年12月18日9時30分から11時30分、13時から15時までです。

②インターネット投票システムによるインターネット投票の具體的な時間は、2019年12月18日9時15分から15時までです。

00期間の任意時間。

2、會議の開催場所：會社會議室

3、會議招集者：會社監(jiān)事會

4、會議の開催方式：現(xiàn)場投票とネット投票を結(jié)合する

5、司會者：監(jiān)事潘建萍さん

6、會議開催の合法性、コンプライアンス説明：今回の會議の開催は「會社法」、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」、「上場會社株主総會規(guī)則」及び「會社定款」の規(guī)定に適合する。

二、會議の出席狀況

1、現(xiàn)場會議及びネット投票株主狀況：

2、會社の取締役、監(jiān)事、役員及び當(dāng)社が採用した弁護(hù)士が今回の株主総會に出席または出席しました。

三、議案の議決狀況

今回の株主総會は、現(xiàn)場投票とインターネット投票を組み合わせた採決で、會議の議案を投票で採決しました。

1、監(jiān)査役會の選挙監(jiān)事交代に関する議案

今回の株主総會は累積投票方式で李敏氏、譚斌氏を會社の第10期監(jiān)事會監(jiān)事とし、任期は3年とする。具體的な採決の狀況は以下の通りです。

（1）李敏氏の第10回監(jiān)事會監(jiān)事選挙に関する案件

議決狀況：76,031,975株に同意し、有効議決権の株式総數(shù)の99.778%を占める。

中小株主の議決狀況：76,629株に同意し、中小株主が保有する有効議決権の株式総數(shù)の23.766%を占める。

（2）選挙譚斌さんが會社の第10回監(jiān)事會の監(jiān)事をする案件について

議決狀況：76,121,974株に同意し、有効議決権の株式総數(shù)の99.7958%を占める。中小株主の議決狀況：166,628株に同意し、中小株主の有効議決権株式総數(shù)の51.699%を占める。

2、第10期取締役會の獨立取締役を追加する案件について

今回の株主総會は累積投票方式でポンミン女史、李恒氏を會社の第10期取締役會の獨立取締役として選出し、任期は第10期取締役會まで満了し、獨立取締役の職務(wù)資格はすでに深セン証券取引所で審査された。具體的な採決の狀況は以下の通りです。

（1）ポンミンさんを會社の第10回取締役會の獨立取締役に選出する案について

議決狀況：76,031,975株に同意し、有効議決権の株式総數(shù)の99.778%を占める。中小株主の議決狀況：76,629株に同意し、中小株主が保有する有効議決権の株式総數(shù)の23.766%を占める。

（2）李恒氏の第10回取締役會獨立取締役選挙に関する提案

議決狀況：76,121,974株に同意し、有効議決権の株式総數(shù)の99.7958%を占める。

中小株主の議決狀況：166,628株に同意し、中小株主の有効議決権株式総數(shù)の51.699%を占める。

四、弁護(hù)士が提出した法律意見

1、弁護(hù)士事務(wù)所名稱：上海市錦天城弁護(hù)士事務(wù)所

2、弁護(hù)士の名前：呉軍の蒲舜勃

3、結(jié)論意見：當(dāng)社の弁護(hù)士は、會社の2019年第6回臨時株主総會の招集と開催手順、招集人資格、會議出席者資格、會議の採決手順及び議決結(jié)果などは、すべて「會社法」、「上場

會社の株主総會規(guī)則等の法律、法規(guī)、規(guī)則及びその他の規(guī)範(fàn)性文書及び「會社定款」の関連規(guī)定は、採決結(jié)果が合法で有効である。

五、検査書類

1、2019年第6回臨時株主総會決議。

2、2019年第6回臨時株主総會の法律意見書。

ここに公告する。

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司

監(jiān)事會二〇九年十二月十八日