深セン市紡績(グループ)株式會(huì)社第7回取締役會(huì)第17回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び取締役會(huì)の全員は公告內(nèi)容の真実、正確と完全を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な漏れがない。

深セン市紡績(グループ)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」と略稱する)は2019年2月22日、専任者の送達(dá)と電子メールで會(huì)社の第7回取締役會(huì)第17回會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)の開催を通知し、今回の取締役會(huì)會(huì)議は2019年2月28日午前9:00に會(huì)社の會(huì)議室で現(xiàn)場結(jié)合通信採決方式で開催された。會(huì)議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない(そのうち:

通信採決方式で會(huì)議に出席した3人)、獨(dú)立取締役の賀強(qiáng)、何祚文、蔡元慶は通信採決方式で會(huì)議に出席した。會(huì)議は理事長の朱軍が主宰し、會(huì)社の一部の監(jiān)事と高級(jí)管理職が會(huì)議に列席した。今回の會(huì)議は「會(huì)社法」と會(huì)社の「定款」の規(guī)定に合致している。會(huì)議の審議が通過した関連事項(xiàng)を以下のように公告する。

一、會(huì)議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結(jié)果で「參株會(huì)社深セン冠華印染有限會(huì)社の増資及び関連取引に関する議案」を可決した。

會(huì)社及び華僑輝実業(yè)有限會(huì)社の株主雙方の深セン冠華印染有限會(huì)社に対する出資義務(wù)を完備するため、會(huì)社は価値評(píng)価時(shí)點(diǎn)で2018年9月30日、深セン市同致誠土地不動(dòng)産評(píng)価顧問有限會(huì)社の冠華ビルに対する評(píng)価確認(rèn)結(jié)果を増資根拠とすることに同意した。會(huì)社及び華僑輝実業(yè)有限會(huì)社は冠華ビル建設(shè)の投資割合50.16%と49.84%に対応する評(píng)価値4993.51萬元と4961.66萬元に基づき、同割合で深セン冠華印染有限會(huì)社に増資を行い、華僑輝実業(yè)有限會(huì)社、深セン冠華印染有限會(huì)社と増資協(xié)定に署名した。會(huì)社の獨(dú)立取締役は本事項(xiàng)に対して事前承認(rèn)意見と同意の獨(dú)立意見を発表した。具體的には、2019年3月1日の巨潮情報(bào)網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)會(huì)社の「株式會(huì)社深セン冠華印染有限會(huì)社の増資及び関連取引に関する公告」(2019-07號(hào))と「獨(dú)立取締役の株式會(huì)社深セン冠華印染有限會(huì)社の増資及び関連取引に対する事前認(rèn)可及び獨(dú)立意見」を參照してください。

二、會(huì)議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結(jié)果で「會(huì)社<高級(jí)管理職の年度業(yè)績考課と報(bào)酬管理方法の制定に関する議案」を可決した。

會(huì)社の高級(jí)管理職の報(bào)酬福祉、業(yè)績?cè)u(píng)価と激勵(lì)制約メカニズムを確立し、健全にし、會(huì)社の発展戦略と経営目標(biāo)を効果的に実行するために、會(huì)社の「高級(jí)管理職の年度業(yè)績考課と報(bào)酬管理方法」を制定することに同意する。

三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結(jié)果で「會(huì)社<報(bào)酬管理制度の改正に関する議案」が審議?採択された。

會(huì)社の報(bào)酬管理を規(guī)範(fàn)化するために、國の労働人事管理政策に基づき、會(huì)社の経営管理と結(jié)びつけて會(huì)社の「報(bào)酬管理制度」を改訂することに同意する。

ここに公告する

深セン市紡績(グループ)株式會(huì)社

取締役會(huì)二○一九年三月一日