會(huì)社及び董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

第7回取締役會(huì)第18回會(huì)議は2015年3月3日に電子メールで通知されました。會(huì)議は2015年3月6日に現(xiàn)場(chǎng)と通信の採(cǎi)決で開(kāi)催されました。今回の會(huì)議は取締役13人が出席し、実際に會(huì)議に出席する取締役は13人で、その中に現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席する取締役は5名、通信方式で採(cǎi)決された取締役は8名、會(huì)社の3名の監(jiān)事及び関係幹部は今回の會(huì)議に列席しました。

今回の會(huì)議の開(kāi)催手順と出席狀況は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の要求に符合し、會(huì)議決議は合法的で有効である。

今回の會(huì)議は次のように決議されました。

1、「全額子會(huì)社「陸泰（香港）有限公司」の対外投資に関する議案」が審議された。

投票の結(jié)果：13票の同意、0票の反対、0票の棄権。

會(huì)社及び董事會(huì)全員は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落は連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要なヒント:

1、投資標(biāo)的の名稱(chēng)：魯泰（ベトナム）有限公司（暫定名）

2、投資金額と比率（投資標(biāo)的の総資本金に占める割合）：総投資額は15000萬(wàn)ドルで、登録資本金は1000萬(wàn)ドルで、総投資の100%を占める。

一、対外投資の概況

1、対外投資の基本狀況

全資子會(huì)社の魯泰（香港）有限公司はベトナムに投資して「魯泰（ベトナム）有限公司（仮稱(chēng)）」を設(shè)立し、6萬(wàn)錠紡糸及び年産3000萬(wàn)米色織を投資して建設(shè)する予定です。

ラインプロジェクト。

このプロジェクトの総投資額は15000萬(wàn)ドルで、登録資本金は1000萬(wàn)ドルで、このプロジェクトは魯泰（香港）有限公司が全額出資し、投資比率の100%を占めています。

投資目的：現(xiàn)在、中國(guó)の優(yōu)位紡績(jī)企業(yè)が國(guó)境を出ることは必然的な成り行きとなりました。會(huì)社の色紡業(yè)界での技術(shù)蓄積とブランド優(yōu)勢(shì)をよりよく発揮するために、國(guó)內(nèi)外の優(yōu)位資源を効率的に整合し、潛在的な貿(mào)易障壁の影響を効果的に回避し、會(huì)社の國(guó)際化生産規(guī)模を向上させ、會(huì)社のグローバルな色織業(yè)界での優(yōu)位性を維持します。

2、取締役會(huì)審議狀況

2015年3月6日に開(kāi)催された會(huì)社の第7回取締役會(huì)第18回會(huì)議審議はこの事項(xiàng)に同意し、13人の取締役はいずれも採(cǎi)決に參加しました。その中、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議に出席した取締役5名、通信方式で採(cǎi)決した取締役8名、會(huì)社の3名の監(jiān)事及び関係幹部は今回の會(huì)議に列席しました。

今回の會(huì)議は會(huì)社の社長(zhǎng)が主宰します。

投票の結(jié)果：13票、反対0票、棄権0票に同意します。

3、當(dāng)該投資は會(huì)社の取締役會(huì)の承認(rèn)を経て発効し、株主総會(huì)の審議を提出する必要がない。

二、取引先紹介（不適用）

三、投資標(biāo)的の基本狀況

ベトナム）有限會(huì)社、資本金は1000萬(wàn)ドルで、総投資は15000萬(wàn)ドルで、経営範(fàn)囲：生産販売各種の紡績(jī)糸、色織生地及びベトナム國(guó)家法律に適合するその他の商業(yè)活動(dòng)。

生産規(guī)模：投資して6萬(wàn)錠紡績(jī)糸及び年間3000萬(wàn)米色の生地生産ラインプロジェクトを建設(shè)する。

出資の方式：魯泰（香港）有限公司は現(xiàn)金と実物の方式で出資して、出資の割合の100%を占めて、資金の出所は自己資金と自己資金です。

主な內(nèi)容：魯泰（ベトナム）有限公司を設(shè)立し、総投資は15000萬(wàn)ドルで、上場(chǎng)會(huì)社の最近の一期の監(jiān)査済み純資産の14.38%を占めています。

投資方式：現(xiàn)金と現(xiàn)物投資。

投資進(jìn)捗：プロジェクトの資金需要狀況に応じて、分割して投入する。

上場(chǎng)會(huì)社は投資先の將來(lái)の重要な義務(wù)として、會(huì)社の合法的かつ効果的な運(yùn)行を保証し、投資目的を?qū)g現(xiàn)する。

発効條件：會(huì)社の取締役會(huì)の承認(rèn)後に発効する。

五、対外投資の目的、存在するリスクと上場(chǎng)會(huì)社への影響

1、対外投資の目的：會(huì)社の色織業(yè)界での技術(shù)蓄積とブランド優(yōu)勢(shì)をよりよく発揮し、國(guó)內(nèi)外の優(yōu)位資源を効率的に整合し、潛在貿(mào)易障壁の影響を効果的に回避し、會(huì)社の國(guó)際化生産規(guī)模を向上させ、會(huì)社のグローバル色織業(yè)界での優(yōu)位性を維持する。

2、対外投資のリスク分析

この投資は全額子會(huì)社の投資であり、全額子會(huì)社の魯泰（香港）有限公司及びベトナム會(huì)社の新設(shè)による財(cái)務(wù)、経営管理は當(dāng)社が統(tǒng)一的に組織して管理しているので、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)管理、組織実施などの要因によるリスクはない。

この投資プロジェクトはベトナム政府の承認(rèn)を得ていないリスクがある。

3、上場(chǎng)會(huì)社に対する影響：國(guó)內(nèi)外の優(yōu)位資源を効率的に統(tǒng)合し、潛在貿(mào)易障壁の影響を効果的に回避し、會(huì)社の國(guó)際化生産規(guī)模を向上させ、會(huì)社のグローバルな色織業(yè)界での優(yōu)位性を維持する。

4、當(dāng)該投資項(xiàng)目には関連取引が存在しないので、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)は発生しない。

六、書(shū)類(lèi)目録を調(diào)べるために

第7回18回取締役會(huì)決議

山東省にある地名

株式會(huì)社取締役會(huì)