江蘇省小豆実業(yè)株式會社第五回董事會第十五回會議決議公告

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責(zé)任を負う。

江蘇省小豆実業(yè)株式會社第5回取締役會第15回會議は2012年10月9日午前、會社の會議室で開かれました。會議通知は2012年9月29日に書面をもって取締役の皆様にお知らせしました。會議は董事九人になり、董事九人になり、「會社法」と「會社定款」の規(guī)定に符合し、會議は董事長周宏江氏によって主宰される。會社の監(jiān)事と他の高級管理者が會議に出席しました。全取締役の審議を経て、次の決議が満場一致で採択された。

一、再審議について會社と小豆グループ有限公司が締結(jié)した「総合サービス協(xié)議」及び「補充協(xié)議」の案件。

「上海証券取引所株式上場規(guī)則」の規(guī)定により、會社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場合、相応の審議手順と情報開示義務(wù)を新たに履行しなければならない。會社は関連取引の開示の要求に従って単獨で公告します。

議決結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採決を回避する）

二、會社の孫會社南京小豆置業(yè)有限公司が銀行に融資を申請する案件を?qū)徸hする。

南京小豆置業(yè)有限公司は中國銀行（8.21,0.18,2.24%）の株式會社南京支店に融資を申請しました。総額は人民元2億元で、ローン期間は2年で、基準(zhǔn)利率は10%上昇しました。

議決結(jié)果：9票同意、0票反対、0票棄権

三、會社と新規(guī)関連當(dāng)事者が2012年に発生した日常関連取引の見通しに関する案件を?qū)徸hする。

上海証券取引所によると株式が上場するルール」では、今回の取引は會社の関連取引を構(gòu)成しており、會社は関連取引の開示要求に従って単獨で公告することになっています。

議決結(jié)果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権（4名の関連取締役は採決を回避する）

2012年第3回臨時株主総會開催の議案を?qū)徸h可決する。

以上の第一、二、三の案件はいずれも會社に提出して2012年第三回臨時株主総會の審議と承認を求めます。

2012年10月25日に會社の會議室で2012年第3回臨時株主総會を開催することを決定し、以上の審議を株主総會に提出すること。

議決結(jié)果：9票同意、0票反対、0票棄権

ここに公告する。

江蘇省小豆実業(yè)株式會社取締役會

2012年10月9日

株式コード：600400株式略稱：小豆株式番號：2012-022

江蘇省小豆実業(yè)株式會社

2012年3回目の開催について

臨時株主総會通知の公告

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責(zé)任を負う。

重要な內(nèi)容のヒント

●會議開催時期：2012年10月25日午前9時30分

●會議開催場所：會社會議室

●會議方式：現(xiàn)場

江蘇省小豆実業(yè)株式有限公司の取締役會は2012年10月9日に會社の會議室で第5回取締役會第15回臨時會議を開催し、會社の2012年第3回臨時株主総會の関連事項を確定しました。

一、會議の內(nèi)容

1、會社と小豆集団有限公司が締結(jié)した「総合サービス協(xié)議」及び「補充協(xié)議」の再審議に関する提案

2、會社の孫會社南京小豆買業(yè)有限公司が銀行に融資を申請する案件について

3、會社と新規(guī)関連當(dāng)事者の2012年の日常関連取引の見込み狀況についての案件

二、會議に出席する人：

1、當(dāng)社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者；

2、2012年10月18日までに市を終えた後、中國証券中央登録決算有限責(zé)任公司上海支社に在籍している會社全員の株主を登録します。

三、會議司會：會社代表取締役の周宏江さん

四、會議の登録手続き：

1、登録時間：2012年10月24日（午前8時30分～11時30分午後1時30分～4時30分）、登録時間に會議の登録手続きをしていない株主も、會社の2012年第3回臨時株主総會に參加することができます。

2、登録場所：江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)會社証券事務(wù)室；

3、個人株主は株主口座カード、本人身分証を持ってください。委託代理人は身分証、授権依頼書及び委託者株主口座カードを持ってください。法人株主は會社紹介狀、本人身分証及び株主口座カードを持って登録手続きをしてください。

4、連絡(luò)電話：0510-668619

ファックス：0510-88350139

連絡(luò)先：王輝

5、會議に出席する株主の宿泊及び交通費は自己管理で、會期は半日です。

ここに公告する。

江蘇省小豆実業(yè)株式會社取締役會

2012年10月9日

添付ファイル:

授権依頼書

江蘇小豆実業(yè)株式有限公司は2012年第3回臨時株主総會に本人（本社）を代表して出席し、次の権限により議決権を行使する。

1、株主総會を開催する公告に掲げる第項審議事項に賛成票を投じる。

2、株主総會を開催する公告に掲げる第項審議事項に対して反対票を投じる。

3、株主総會を開催する公告に記載された第項審議事項に対して棄権票を行う。

4、議題に入れる可能性のある臨時提案（有／無）の議決権。

5、具體的な指示をしていない事項は、代理人（可／不可）が自分の意思で採決する。

委託者の署名（または會社の公印を押す）：

委託者の身分証番號（または営業(yè)許可証）：

委託者株式口座：

委託者持株數(shù)：

受託者の署名：

受託者の身分証番號：

依頼日：

株式コード：600400株式略稱：小豆株式番號：2012—023

江蘇省小豆実業(yè)株式會社

関連取引協(xié)議の再審議について

公告する

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責(zé)任を負う。

「上海証券取引所株式上場規(guī)則」の規(guī)定により、會社と関係者との日常関連取引契約期間が3年を超えた場合、相応の審議手順と情報開示義務(wù)を新たに履行しなければならない。會社は関連規(guī)定に基づき、會社と関係者が締結(jié)した協(xié)議を真剣に検討した。契約期間が3年を超えたことを下記のように説明します。

一、関連取引の概要

會社とホールディングス株主のあずきグループ有限公司（以下、「小豆グループ」という）は、「総合サービス協(xié)議」と「補充協(xié)議」を締結(jié)し、あずきグループが會社に水、通信、従業(yè)員の住宅及び付帯施設(shè)、ホテル、會務(wù)サービスを提供することを約束しています。

二、関連者の紹介

小豆グループ有限公司

1、基本狀況

関連先名稱：小豆集団有限公司

會社住所：無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路

企業(yè)類型：有限責(zé)任會社

法定代表者：周耀廷

登録資本金：84200萬元

2、會社概要

小豆集団は周耀廷など47人の自然人が出資して設(shè)立した有限責(zé)任會社で、その中の周耀庭は小豆集団の35.27%の株式を占めて、第一の株主です。小豆グループは1992年6月に設(shè)立されました。経営範(fàn)囲は自己資金を利用した対外投資及び管理（國家法律法規(guī)禁止、制限の領(lǐng)域を除く）が含まれています。服裝針、針紡績品、靴帽子、革毛皮製品の製造、設(shè)計、技術(shù)コンサルティング、各種商品と技術(shù)の輸出入業(yè)務(wù)を自営して代行しますが、國家が企業(yè)を限定して、輸出入を禁止する商品と技術(shù)を経営しています。

2011年12月31日現(xiàn)在、小豆グループの総資産は182.51億元、純資産は64.54億元、営業(yè)総収入は1,630,22.3萬元、純利益は93,0859萬元である。

三、関連取引の基本狀況

會社と小豆集団が締結(jié)した「総合サービス協(xié)議」及び「補充協(xié)議」は、有効期間が5年であり、かつ協(xié)議の當(dāng)事者が6ヶ月前に相手方に協(xié)議終了を通知しない限り、契約は有効期限が満了するか、または期限が満了した後の期限が満了すると、自動的に毎年継続され、雙方が協(xié)議した後に協(xié)議を終了することに同意する。小豆グループは公正で合理的な価格で會社に必要なサービスを提供して、會社の正常な生産と生活の需要を満足させます。

四、関連取引の主要內(nèi)容と定価政策

合意に基づき、小豆グループは會社に水、通信などのサービスを提供し、小豆グループは公正市場の原則に基づき、その提供したサービスに対して合理的な費用を徴収し、會社も相応の支払義務(wù)を履行する。

2、小豆グループが提供する水、通信サービスの費用は國の関連料金基準(zhǔn)に基づいて、會社の実際の使用量に基づいて、毎月決算して支払います。會社に提供する社員寮の家賃は現(xiàn)地の住宅賃貸市場の価格を參考にして、會社は小豆グループから書面での支払いを通知された10日間以內(nèi)に支払います。會社は小豆グループのホテルを利用して客と會務(wù)を接待します。

五、関連取引の目的及び関連取引が上場會社に與える影響

この日常関連取引契約は、會社が日常経営の必要に応じて、小豆グループと前年度に締結(jié)したもので、會社は関連規(guī)定に従って審議と情報開示の義務(wù)を履行しました。

當(dāng)該日常関連取引は會社の正常な生産及び生活需要を満足させるため、會社の継続経営能力、損益及び資産狀況に大きな影響を及ぼさない。

六、獨立取締役の意見

會社の獨立取締役陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんはこの関連取引に対して次のような獨立意見を発表しました。會社の取締役會はこの関連取引を?qū)徸hする時、関連取締役はすでに回避しました。

七、準(zhǔn)備書類目録

1、會社の第5期取締役會第15回會議決議

2、獨立取締役の意見

3、「総合サービス協(xié)議」、「補充協(xié)議」

江蘇省小豆実業(yè)株式會社取締役會

2012年10月9日

株式コード：600400株式略稱：小豆株式番號：2012-024

江蘇省小豆実業(yè)株式會社

新規(guī)関連先と2012年発生

日常関連取引予定狀況公告

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責(zé)任を負う。

江蘇省小豆実業(yè)株式會社第5回取締役會第15回會議で、新規(guī)関連當(dāng)事者と2012年に発生した日常関連取引の見通しについての議案が採択されました。関連先は無錫紡織材料取引所有限公司（以下、「紡績?nèi)∫龝纭工趣いΓ─?、主に紡績原料の現(xiàn)物取引を行っています。會社及び持株子會社の無錫小豆紡織有限公司は経営業(yè)務(wù)のため、紡績?nèi)∫龝绀藰I(yè)務(wù)を購買する必要がある晴綸紗及び綿糸製品を販売しています?！干虾Ｔ^券取引所株式上場規(guī)則」の関連規(guī)定により、會社及び子會社と紡績?nèi)∫龝绀稳∫悉工伽崎v連取引となります。

一、2012年に関連當(dāng)事者の日常関連取引の基本狀況を追加する予定である。

単位：萬元

単位

関連當(dāng)事者

関連取引の種類

関連取引の內(nèi)容

関連取引価格

2012年予想発生額

江蘇省小豆実業(yè)株式會社

無錫紡織材料取引所有限公司

商品を仕入れる

ポリエステルの糸

市場価格

3000

無錫小豆綿紡有限會社

商品を販売する

綿糸

市場価格

8500

合計

1150

二、関連當(dāng)事者の関係紹介

無錫紡織材料取引所有限公司

1、関連者の基本狀況

無錫紡織材料取引所有限公司、法定代表者周鳴江、登録資本金20000萬元、住所は錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下興港路、経営範(fàn)囲は紡織原料、金屬材料、機械設(shè)備の現(xiàn)物取引です。自己資金を利用して倉庫物流項目に投資と管理を行います。

2011年12月31日現(xiàn)在、無錫紡織材料取引所有限公司の総資産は243.88萬元、純資産は1997.77萬元、営業(yè)総収入は2.99萬元、純利益は2.23萬元である。

2、上記の関連者と上場會社との関連関係

紡績?nèi)∫龝绀现晔綍绁郓`ルディングス株主の小豆グループ有限會社の全額出資子會社であり、當(dāng)社及び會社の持株子會社と同じ株主に支配されています。

3、履約能力分析

紡績?nèi)∫龝绀呜攧?wù)狀況が良好で、會社及び子會社との合意を履行できます。

4、2012年會社は紡績?nèi)∫龝绀劝k生する日常関連取引金額は約3000萬元で、持株子會社の無錫小豆紡績有限公司は紡績?nèi)∫龝绀趣稳粘ｉv連取引金額は約8500萬元となる見込みです。會社及び子會社は紡績?nèi)∫龝绀劝k生する日常関連取引の総金額は約11500萬元であると予想しています。

三、定価政策と定価根拠

會社と上記の関係者は公平、合理、公正と市場化の原則に基づいて、市場価格を価格決定の根拠とします。

四、取引目的と取引が上場會社に與える影響

會社が上記の関連者に購入した商品は主に関連者に購買するために必要な晴綸紗で、子會社が関連者に販売する商品は主に関連者にその綿糸製品を販売する。

會社と上記関係者の日常的な関連取引は自由意志平等、公平公平公平の原則に従い、取引価格などは同時に他の第三者との正常な価格條件を參考にして、會社の利益に損害を與えることはない。推計によると、この日常関連取引は會社の財務(wù)指標(biāo)にあまり影響がないという。

五、審議手順

1、取締役會の採決狀況と関連取締役の回避狀況

2012年10月9日、會社の第5回取締役會第15回會議の審議を経て、2012年度の日常関連取引の新規(guī)増加についての予想事項についての議案を採択し、會社の取締役會は関連取引の議決原則に基づいて採決を行い、當(dāng)該取引と利害関係がある関連取締役4人は採決を回避し、その他5人の取締役は一致で可決した。

2、獨立取締役の獨立意見

會社獨立取締役の陶文沂さん、沈大龍さん、徐而迅さんは、會社の今回の関連取引の議案の採決手順は関連法律と會社定款の規(guī)定に符合しています。會社と関連當(dāng)事者の関連取引は正確に必要性があります。関連取引は公正な価格と條件を遵守しています。

3、この関連取引は會社に2012年第三回臨時株主総會の審議を提出します。

六、関連取引契約の締結(jié)狀況

會社と持ち株子會社はそれぞれ紡績?nèi)∫龝绀取搁v連購買協(xié)議」を締結(jié)し、會社が紡績?nèi)∫龝绀藰I(yè)務(wù)を購買するために必要な晴綸紗、持株子會社が紡績?nèi)∫龝绀摔饯尉d糸製品を販売することを約束しました。

取引価格：市場の公正価格によって価格を決める。

決済方式：貨幣資金

七、準(zhǔn)備書類目録

1、會社の第5期取締役會第15回會議決議

2、獨立取締役の意見

江蘇省小豆実業(yè)株式會社取締役會

2012年10月9日