當社及び董事會の全員は情報開示の內容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

一、會議の開催と出席狀況

浙江森馬服飾株式會社（以下、「會社」という）は2012年8月27日午前、會社溫州會議室で2012年第二回臨時株主総會を開催した。

本會議は現(xiàn)場方式で開催され、會議通知は2012年8月8日に公告形式で発送されました。

今回の株主総會に出席した株主及び株主代理人は合計8名で、當社を代表して議決権のある株式數(shù)は600,000,600株で、會社の議決権のある株式総數(shù)の89.55%を占めます。

今回の會議は會社の取締役會が招集して、董事長の邱光和さんが司會して、會社の一部の董事、監(jiān)事、高級管理員及び上海市瑛明弁護士事務所の弁護士が現(xiàn)場會議に參加しました。

本會議の招集、開催手順は「中華人民共和國會社法」及びその他の法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範性文書及び「會社定款」等の規(guī)定に適合しています。

二、議案審議と議決狀況

今回の株主総會には新しい議案の採決がなく、議案の修正や否定もない。

會議に出席した株主は、今回の會議のすべての議案を真剣に審議し、記名投票で決議しました。

1、「利益配分政策の改訂及び會社定款の修正に関する提案」を審議可決する。

議決結果：600,000,600株に同意し、今回の會議に出席した有効議決権の株式総數(shù)の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

2、「會社2012年～2014年株主見返り計畫」を審議可決する。

議決結果：600,000,600株に同意し、今回の會議に出席した有効議決権の株式総數(shù)の100%を占めます。0株に反対し、0株を棄権します。

三、弁護士が提出した法律意見

上海市瑛明弁護士事務所は王高平弁護士、陸毅弁護士に會社の今回の株主総會を現(xiàn)場検証してもらい、法律意見書を発行しました。

この法律意見書の結論的な意見は、會社の今回の株主総會の招集と開催手続、出席者の資格、招集者の資格及び會議の採決手順はいずれも「會社法」、「証券法」、「株主総會規(guī)則」及び「會社定款」の規(guī)定に適合しており、今回の株主総會の議決結果は合法的に有効である。

法律意見書の全文は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）が同時期に披露した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二次臨時株主総會に関する法律意見書」を參照してください。

四、資料を調べるために

1、「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時株主総會決議」。

2、上海市瑛明弁護士事務所が発行した「浙江森馬服飾株式有限公司2012年第二回臨時株主総會に関する法律意見書」。

特にここに公告する

浙江森馬服飾株式會社

重役會議

二O一二年八月二十八日