當(dāng)社及び全體の取締役、監(jiān)事、高級管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完備を保証し、公告中の虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な脫落に対して責(zé)任を負う。

浙江新聞喜鳥[0.00%株バー研報]服飾株式有限公司（以下、「會社」という）2011年度

2012年5月8日午後13時30分、浙江永嘉溫州北鎮(zhèn)新聞喜鳥工業(yè)區(qū)新聞喜鳥行政オフィスビルで現(xiàn)地方式で開催され、會議に出席した株主または代理人が出席した株主は全部で5人で、持株は全部で270,157,559株で、會社の株式総數(shù)の45.50%を占めています。

今回の會議は會社の取締役會が招集し、董事の周信忠氏が主宰し、會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者が會議に出席しました。國浩弁護士（上海）事務(wù)所は達健弁護士、岳永平弁護士を派遣して、今回の株主総會に出席して検証し、法律意見書を発行しました。

會議の招集、開催と採決の手順は「會社法」と「會社定款」などの関連規(guī)定に適合する。

二、提案審議狀況

今回の株主総會は議案を否決することなく、議案を修正することなく、新たな議案の採決を行うこともない。

會議は議事日程に従って各項目の議案を?qū)徸hし、記名投票で現(xiàn)場で採決し、議決の結(jié)果は以下の通りである。

（一）「會社2011年度取締役會作業(yè)報告」を?qū)徸hで採択した。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（二）「會社2011年度監(jiān)査會業(yè)務(wù)報告」を?qū)徸hで採択した。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（三）「會社2011年度財務(wù)決算報告」の審議が採択された。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（四）「會社2011年度利益配分案について」の審議が採択された。

立信會計士事務(wù)所有限公司の監(jiān)査を経て、2011年度會社（親會社口徑）は純利益373,626,863.63元を?qū)g現(xiàn)し、10%で法定黒字積立37,362,686.36元を抽出し、年初未分配利益491,400,278.15元を加え、分配を差し引いた2010年度の紅利58,749,504.80元を、本年度の株主割當(dāng)可能利益は768,914,91950.62元である。

會社は最近の監(jiān)査総株価593,815,328.00株を基數(shù)として、全株主に現(xiàn)金配當(dāng)金を10株當(dāng)たり1.5元（稅込）、共有利益は89,072,299.20元で、殘りの未分配利益は679,842,651.42元で次年度に繰り越す予定です。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（五）「會社2011年度報告」とその要約を?qū)徸hで採択した。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（六）「立信會計士事務(wù)所（特殊普通パートナー）の継続に関する會社の財務(wù)監(jiān)査機関の議案」が審議で採択された。

立信會計士事務(wù)所（特殊普通パートナー）を會社として採用した2003年から2010年度までの監(jiān)査機関は、監(jiān)査の仕事に対して勤勉で責(zé)任を果たし、公正かつ客観的な態(tài)度を堅持して獨立監(jiān)査を行い、実務(wù)経験が豊富で、資質(zhì)の高い監(jiān)査機関であり、會社の取締役會審計委員會の提案に基づき、信憑會計士事務(wù)所（特殊普通パートナー）を継続して會社の監(jiān)査機関として任命します。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（七）「日常関連取引に関する議案」の審議が採択された。

會議に出席する関連株主

グループ、呉志沢は採決を避けた。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は5,034,653.00株で、その中の同意票は5,034,653.00株で、今回の株主総會に出席した本議案の議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（八）「一部の子會社に対して貸付擔(dān)保を提供する案件について」の審議が採択されました。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（九）「奨勵基金実施案」の審議が採択された。

會議に出席する関連株主の周信忠、方ウェーブレットは採決を回避します。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は265,163,009株で、そのうち同意票は265,163,009株で、今回の株主総會に出席した本議案の議決権株式総數(shù)の100%を占め、反対票は0株、棄権票は0株である。

（十）「マーケティングネットワークの安定と拡大のための対外財務(wù)支援額の調(diào)整に関する提案」を?qū)徸h可決した。

本議案の採決に參加した株主代表株式數(shù)は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総會に出席した議決権株式総數(shù)の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

三、獨立取締役の陳述狀況

今回の株主総會において、會社の獨立取締役の劉斌さんが自ら出席して報告書を作成しました。寧亜平さんと鄭今歓さんは仕事の都合で自ら出席できません。

報告書は、2011年度會社の獨立取締役が取締役會、株主総會の回數(shù)及び投票狀況に出席し、獨立意見を発表し、社會公衆(zhòng)株式株主の合法的権益を保護するために行った仕事などを紹介しました。

『會社獨立取締役2011年度敘職報告』。

四、弁護士が提出した法律意見

國浩弁護士（上海）事務(wù)所は弁護士を派遣して今回の株主総會に出席して検証し、法律意見書を発行し、會社の今回の株主総會の招集、開催手順は法律、行政法規(guī)と會社定款の規(guī)定に適合すると考えています。

五、検査書類

1、會社2011年度株主総會決議；

2、國浩弁護士（上海）事務(wù)所は會社の2011年度株主総會に関する法律意見書です。

ここに公告する。

浙江新聞喜鳥服飾株式有限公司董事會

2012年5月9日