証券コード：000045、200045証券略稱：深紡A、深紡織B公告番號：2010-45

深セン市紡績（集団）株式有限會社第五期董事會第六回會議決議公告

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報(bào)開示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司は2010年11月4日、専任者の送達(dá)と電子メールで第五回取締役會第六回會議（臨時(shí)會議）を開催する旨の會議通知を全取締役に出しました。この會議は2010年11月10日に通信方式で開催され、取締役7人、実務(wù)參會取締役7人、會議の通知と開催に関する法律、法規(guī)及び會社定款に合致するものです。要求。會議の審議で採択された事項(xiàng)を下記のように公告します。

會議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権による採決の結(jié)果、以下の議案を採択した。

一、「財(cái)務(wù)會計(jì)関連責(zé)任者管理制度」を通過しました。

二、『二級企業(yè)の調(diào)整について董監(jiān)査人を派遣する案件』を採択しました。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式會社取締役會二○一○年十一月十一日