海外から熱いお金が流れ込み、再び打撃を受けました。

10月28日、國(guó)家

外管局によると、2010年2月から一部の外貨業(yè)務(wù)量が大きい省?市組織で対応と

外管局によると、一部の銀行は業(yè)務(wù)拡張、コンプライアンス経営を重視し、為替決済などの業(yè)務(wù)において、真実性審査義務(wù)を厳格に履行しておらず、「熱いお金」にチャンスがあり、國(guó)際収支のバランスと経済金融の健全な発展に影響を與えている。

外管局の通達(dá)では、中農(nóng)工業(yè)建設(shè)の4行がランクインしています。また、ドイツ北ドイツ州銀行と香港東亜銀行の2つの海外銀行があります。

外管局が通報(bào)リストを発表した當(dāng)日の午後は少し遅く、中國(guó)銀行の関係者は、外貨検査で発見(jiàn)された2つの地方の支店機(jī)構(gòu)が違法に決済業(yè)務(wù)を行う問(wèn)題について、すでに迅速に検証し、直ちに改善し、関連規(guī)定に基づいて2つの支店機(jī)構(gòu)と擔(dān)當(dāng)者を厳しく処理したと述べました。

外管局によると、中國(guó)銀行の寧波鎮(zhèn)海支店は2007年と2008年にある會(huì)社のために外債の決済を行った1358萬(wàn)ドルで、人民元決済の用途と審査の用途が一致しない上、規(guī)定の期限內(nèi)に決済資金を直接に入金先に支払って、外債の決済管理関連規(guī)定に違反しました。西寧古城臺(tái)支店は2009年にある外資系投資企業(yè)のために資本金の決済8530萬(wàn)円と2820萬(wàn)香港ドルを行いました。

「（2つの支店）個(gè)別企業(yè)のための資本項(xiàng)目下での外貨決済業(yè)務(wù)において、真実性審査義務(wù)を厳格に履行できず、企業(yè)の人民元転資金の使用が不適切である。

これらの問(wèn)題は、個(gè)々の基層機(jī)関が外貨業(yè)務(wù)の政策を理解し、把握するのが足りないことを示しており、関連業(yè)務(wù)を取り扱う時(shí)には情報(bào)の疎通が足りないということです。

中行の擔(dān)當(dāng)者はこう述べた。

また、外管局は2007年に建設(shè)銀行の江門(mén)市支店がある外資系投資企業(yè)のために資本金の決済を行いました。

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2009年、農(nóng)業(yè)銀行の成都光華支行為は28位の國(guó)內(nèi)個(gè)人が國(guó)境を越えた外貨受取業(yè)務(wù)を行い、その中の20人と8人はそれぞれ國(guó)外の同じ支払人から入金し、外貨受取後直ちに某國(guó)內(nèi)の個(gè)人に送金し、分割決済?外貨管理の関連規(guī)定に違反します。

2009年、工商銀行福建省支店営業(yè)部は臺(tái)江支店などの機(jī)構(gòu)に屬していますが、規(guī)定に従って個(gè)人の外貨決済管理情報(bào)システムを通じて個(gè)人の外貨決済業(yè)務(wù)を行っていません。42件に及んで、金額は26.5萬(wàn)ドルに相當(dāng)します。鼓樓支店などの機(jī)関は規(guī)定通りに企業(yè)の外貨支払いを延期していません。合計(jì)3件で、金額は294萬(wàn)ドルに相當(dāng)します。

海外銀行については、ドイツ北ドイツ州銀行の上海支店が複數(shù)の中國(guó)資本銀行の信用狀輸入代行業(yè)務(wù)を行っていますが、中國(guó)資本の信用狀開(kāi)設(shè)銀行に通知しない前提で、上記の中資銀行の債権をすべて海外支店に譲渡します。

外管局は今回の通報(bào)で「熱いお金」への打撃を名指ししました。

中國(guó)は今年の第3四半期に外貨準(zhǔn)備が新たに1940億ドルになり、第1四半期の記録を更新しました。

人民元の切り上げが予想される中、「熱いお金」が再び國(guó)內(nèi)に流入し始めたと推測(cè)されています。

外管局はまた、銀行、企業(yè)のコンプライアンス意識(shí)を強(qiáng)化するために、ルール違反の主體を警告し教育し、「熱いお金」に打撃を與える社會(huì)的な協(xié)力を構(gòu)築し、外管局は分割して主體の類型によって検査所の外國(guó)為替違反事件を通報(bào)すると発表しました。