華升股份(600156)4月28日公告，公司董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)肖群鋒先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。肖群鋒先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，并相應(yīng)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人職務(wù)。肖群鋒先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，肖群鋒先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

　　公司將盡快完成董事、董事長(zhǎng)補(bǔ)選工作，在選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之前，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由公司副董事長(zhǎng)劉國(guó)華先生履行董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　公司董事會(huì)于近日收到董事易建軍先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，易建軍先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)、董事、戰(zhàn)略委員會(huì)成員及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，易建軍先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司將按照法定程序盡快補(bǔ)選新董事。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東湖南華升集團(tuán)有限公司推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)提名劉志剛先生、孫創(chuàng)先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

　　公司于2022年4月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，同意提名劉志剛先生、孫創(chuàng)先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　附件：

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　劉志剛，男，1971年6月出生，在職研究生學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、律師，1993年7月參加工作。歷任湖南省國(guó)立投資(控股)有限公司總法律顧問(wèn)(高管)，湖南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)。現(xiàn)任湖南省國(guó)有資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)，湖南華升集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，湖南華升股份有限公司黨委書(shū)記。

　　孫創(chuàng)，男，1973年6月出生，MPACC,高級(jí)會(huì)計(jì)師，1995年8月參加工作，歷任湖南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司法務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)，資產(chǎn)管理與改革工作部部長(zhǎng)，總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任湖南省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司總經(jīng)濟(jì)師，湖南華升集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理，湖南華升股份有限公司黨委副書(shū)記。